Просмотр вакансии

Сегодня 16-06-2025 22:26

09.06.2025, 10:39

Специалист отдела методов контроля операций и платежей УФМ

Город: Ростов-на-Дону
Зарплата: от 71000 RUR
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
Формирование сообщений (ФЭС) в ИБС Банка (как по операциям, подлежащим обязательному контролю, так и по операциям, совокупности операций и (или) действий), признанных Банком подозрительными) и в специализированных программных комплексах АРМ ОТКАЗ-М, АРМ 407-П (ЗАО «Комита»).
Инициирование (при необходимости) мероприятий по отказу в совершении операции Клиента, от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с Клиентом в соответствии Федеральным законом № 115-ФЗ, а также подготовка ФЭС для отправки в Уполномоченный орган в рамках Указания Банка России № 5861-У
Подготовка документов и ФЭС для направления в Уполномоченный орган.

Требования:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года.
Наличие знаний в области ПОД/ФТ.

Условия:

Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив
ДМС и льготные продукты банка для сотрудников.
Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.

Адрес: Ростов-на-Дону, Нахичевань, 1-я Майская улица, 5/9

Откликнуться на вакансию