Просмотр вакансии

Место работы: г. Бишкек, Кыргызская Республика

Основная цель профессиональной деятельности:

• Специализированная предпроектная проверка заявителей и контрагентов непосредственно по месту дислокации и реализация в полном объеме требований комплаенс в части экономической безопасности (определение их состоятельности и экономической стабильности);
• Подготовка экспертно-оценочных материалов по вопросам выявления рисков и угроз экономической безопасности, возникающих в процессе осуществления экономической и иной деятельности хозяйствующих субъектов;
• Сбор дополнительной информации по признакам подозрительности и их неправомерности в деятельности хозяйствующих субъектов;
• Анализ информации об операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях профилактики экономических правонарушений;
• Проведение с использованием современных технологий финансово- экономического и правового анализа теневой и коррупционной деятельности хозяйствующего субъекта.

Квалификационные требования:

• Высшее образование по направлениям - экономика, право, международные отношения или специальное по линии оперативно-розыскной деятельности специальных служб и правоохранительных органов;
• Опыт работы на должностях оперативного\руководящего состава, следователей в подразделениях борьбы с экономическими преступлениями в специальных службах или правоохранительных органах не менее 5 лет;
• Владение кыргызским и русским языками;
• Организаторские способности, умение работать с людьми, коммуникабельность, инициативность и ответственность;
• Готовность к командировкам в регионы Кыргызской Республики.

Необходимые умения:

• Проведение специальных расследований в целях экономической безопасности;
• Подготовка материалов для программ и процедур внутреннего контроля в целях экономической безопасности;
• Практическое применение законодательства в сфере безопасности и правопорядка;
• Анализ информации о подозрительных операциях и сделках;
• Поиск необходимой информации в различных источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками.

Необходимые знания:

• Требований международных стандартов по защите ресурсов организации;
• Знание законодательства (нормативно - правовых актов Российской Федерации и Кыргызской Республики), регулирующих отношения в сфере экономической безопасности;
• Перечень предшествующих преступлений в отношении «Отмывания денег и Финансирования терроризма»;
• Типологии рисков и угроз экономической безопасности, системы управления рисками;
• Компетенции служащих правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
• Видов деятельности и отчётности сотрудника, ответственного за работу в области экономической безопасности;
• Основных видов финансовых услуг и продуктов в кредитно-финансовом секторе, их функций и назначения;
• Основных ключевых показателей управления рисками;
• Программ и процедур управления рисками в целях экономической безопасности;
• Теоретических основ, методов и моделей анализа и оценивания рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
• Базовых финансовых инструментов (экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения);
• Перечня и признаков наличия экономических преступлений в отношении хозяйствующего субъекта;
• Признаков коррупционных проявлений;
• Законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих оперативно-розыскную, охранно-детективную деятельность, контрольно-ревизионную работу;
• Принципов построения комплексных систем безопасности;
• Стратегии развития базовых отраслей народного хозяйства Кыргызской Республики и их специфики.

Крайний срок подачи заявок – 24.06.2025 г.

Документы, представленные позже указанного срока, рассмотрению не подлежат.