Город: Воронеж
Занятость: Полная занятость, Удаленная работа
Опыт работы: От 3 до 6 лет
вам предстоит:
- Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У
- Направление отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций
- Получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П
мы ожидаем:
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в банковском финансовом мониторинге от 3–5 лет (обязателен опыт именно в банке)
- Глубокое знание 115ФЗ, Положения Банка России № 407П, № 499П, 600П, Указания № 5861У, методических писем ЦБ
- Практический опыт подготовки и отправки ответов на запросы Росфинмониторинга, умение оперативно обрабатывать большой поток обращений
- Владение ПО «Комита», как плюс, и уверенные навыки работы с отчетностью
Похожие вакансии