Просмотр вакансии

Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSA

Разрабатывать и внедрять политики, контрольные процедуры и рамки AML/CFT

Осуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку рисков и подавать отчёты STR/CTR

Поддерживать коммуникацию с AFSA и отвечать на запросы регулятора

Контролировать процессы KYC/EDD/проверки по санкционным спискам

Обучать внутренние команды вопросам AML и соблюдения санкционных требований

Требования:

Профессиональная сертификация: CAMS / ICA / CFE или аналогичные AML-квалификации

Минимум 3 года опыта работы в регулируемой финансовой среде (криптовалюта, финтех, банковская сфера)

Глубокие знания рекомендаций FATF, директив ЕС по AMLD, OFAC и соответствующих международных стандартов

Свободное владение английским языком (казахский или русский приветствуются, но не обязательны)

Чистая регуляторная репутация, отсутствие в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН или AIFC

Преимущество кандидатам из Казахстана, ЕС/Великобритании или утверждённых юрисдикций

Условия сотрудничества:

Договорная или консультативная форма

Возможность удалённого или гибридного формата с гибким графиком

Участие на этапе лицензирования + при желании последующая поддержка

Оплата в зависимости от опыта и степени вовлечённости

опыт работы в финмониторинге/ комплаенсе и background check