Просмотр вакансии

Обязанности:

1. Операции с активами:
- Конвертация цифровых валют в фиат и обратно.
- Контроль лимитов и соблюдение внутренних правил сервиса.

2. Комплаенс (AML/KYC):
- Верификация клиентов: проверка документов, анализ на соответствие требованиям.
- Мониторинг транзакций (PEP, санкционные списки, риск-скоринг).
- Консультации клиентов по безопасности и AML-политике.

3. Отчетность:
- Работа с Google Docs, CRM, таблицами (учет операций).
- Фиксация и эскалация подозрительных случаев.

4. Безопасность:
- Выявление мошеннических схем, блокировка подозрительных операций.

Требования:

Требования:
Желательно иметь опыт в финтех-сегменте (обменники, платежные системы, банки) *от 1 года*
Базовое понимание AML/KYC (желательно).
Навыки работы с Excel/Google Sheets (сводные таблицы, фильтрация данных).
Внимательность, умение работать в режиме многозадачности.

Плюсом будет:
Знание криптовалютных платформ (Binance, Bybit и др.).
Понимание блокчейна (чтение транзакций, адресов).

Условия:

Гибкий подход к формату сотрудничества.
Обучение и поддержка от опытной команды.
Возможность карьерного роста в направлении compliance или управления.

Преимущества:
Работа в динамичной индустрии цифровых активов.
Бонусная система за эффективность.