Просмотр вакансии

Что нужно будет делать:

Проведение проверок контрагентов:

• Анализ юридической чистоты и финансовой устойчивости, благонадежности потенциальных и действующих партнеров компании.
• Проверка наличия судебных споров, налоговых нарушений, арбитражной активности, исполнительных производств.
• Обнаружение признаков недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, мошеннических схем, конфликта интересов.

2. Предложение мер по минимизации рисков и повышению прозрачности взаимодействия с партнерами.

3. Поддержание системы внутреннего контроля:

• Проведение расследований и урегулирование случаев недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, в том числе в судебном порядке.
• Мониторинг изменений законодательства в сфере экономической безопасности и противодействия отмыванию доходов.

4. Подготовка аналитических материалов:

• Составление отчетов, справок, заключений по результатам проведенных проверок.

5. Выявление и предупреждение рисков:

• Обнаружение признаков недобросовестного поведения контрагентов или сотрудников, мошеннических схем, конфликта интересов.
• Предложение мер по минимизации рисков и повышению прозрачности взаимодействия с партнерами.

Требования:

• Отсутствие зарегистрированного на кандидате юридического лица.
• Высшее образование в области экономики, юриспруденции, безопасности или связанное с финансовыми системами.
• Опыт работы от 5 лет в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.
• Опыт проведения комплексной оценки контрагентов на чистоту.
• Опыт взаимодействия с правоохранительными органами, налоговыми инспекциям.
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, высокая степень самостоятельности.

• Данная должностная позиция находится в городе Сочи.
• Предоставляется полный релокационный пакет.
• Полный рабочий день, 5/2, с 10:00 - 19:00.
• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Испытательный срок - 6 месяцев.
• Вознаграждение готовы обсуждать с кандидатами.