Город: Волгоград
Занятость: Полная занятость, Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
вам предстоит:
- Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки;
- Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
- Контролировать сроки предоставления документов;
- Анализировать предоставленные клиентом документы и информацию;
- Составлять мотивированное суждение о деятельности клиента на основании проведенного анализа;
- Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
- Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.
мы ожидаем:
- Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
- Опыт работы в ПОД/ФТ, последующем контроле – от 1 года;
- Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.):
- Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.
Похожие вакансии