Город: Новокузнецк
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
-
Контроль, подготовка и соблюдение сроков ответов на запросы из ФССП.
-
Контроль за совершением операций клиентами банка в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями.
-
Контроль и соблюдение сроков идентификации выгодоприобретателей.
-
Формирование электронного досье выгодоприобретателей, обновление сведений.
-
Получение Перечней из Росфинмониторинга, обновление полученной информации в БАС, выявление лиц из Перечней.
-
Контроль операций лиц, являющихся публичными должностными лицами, а также их супругов, близких родственников, проверка их статуса.
-
Оценка степени (уровня) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента, обновление оценки степени (уровня) риска.
-
Контроль за осуществлением операций зачисления денежных средств на счета физических лиц.
-
Контроль и полнота отражения сведений в анкетах клиентов.
-
Образование не ниже среднего специального.
-
Опыт работы в банке (осуществление банковских операций, либо в сфере ПОД/ФТ).
-
Знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
-
Пользователь банковской автоматизированной программы ЦФТ-Банк.
- Официальное трудоустройство.
- Офис в Центральном районе по адресу ул. Кирова, 74.
- График работы 5/2.
- Полный соц. пакет.
- Корпоративная программа спортклубов.
Адрес: Новокузнецк, улица Кирова, 74
Похожие вакансии