Просмотр вакансии

Чем предстоит заниматься:

• Мониторинг и анализ финансовых операций клиентов, выявление признаков подозрительности в деятельности;

• Онлайн и офлайн-мониторинг игровых операций;

• Проверка новых партнеров и контрагентов на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренним политикам;

• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов и инструкций по ПОД/ФТ (AML/CFT);

• Подготовка отчетности и взаимодействие с контролирующими органами;

• Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, риск-ориентированного подхода и проверки клиентов.

Требования к кандидату:

• Высшее образование (юридическое или экономическое приветствуется);

• Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или в смежной сфере от 1 года;

• Знание законодательства КР и ПОД/ФТ;

• Наличие сертификата/курсов по ПОД/ФТ будет преимуществом;

• Умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, аналитическое мышление;

• Опыт подготовки отчетности и работы с внутренними системами учета будет плюсом.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и стабильную заработную плату.

• График работы 5/2 и корпоративное питание.

• Участие в корпоративных мероприятиях, обучение и возможности для карьерного роста.

• Дружный коллектив, где ценят инициативу и открытость.