Город: Белгород
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Анализ операций клиентов с признаками сомнительности, в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности;
- Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности;
- Онлайн-мониторинг платежей клиентов;
- Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента;
- Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке;
- Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;
- Высшее образование;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов не менее трех лет;
- Знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения;
- Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки;
- Опыт работы в Спарк, Контур-Фокус.
Адрес: Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38
Похожие вакансии