Город: Бишкек
Занятость: Частичная занятость, Удаленная работа
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
Работа удаленная.
Основные требования:
-Высшее экономическое или юридическое образование;
-Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
-Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее одного года;
-Четкое понимание операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности МФК по ПФТД/ЛПД;
-Знание законодательства КР в сфере противодействия финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляет мониторинг исполнения процедур в соответствии с политикой внутреннего контроля по соблюдению законодательства по ПФТД/ЛПД;
Обеспечивает предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
Взаимодействие с другими структурными подразделениями МФК;
Обеспечение предоставления информации и сведений в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в соответствии с требованиями, установленными законодательством;
Проведение внутреннего анализа по подозрительным операциям участников на основании собственной информации либо предоставленной структурными подразделениями, ведение учета таких операций;
Принимает доступные меры по выявлению лиц, причастных к террористическим и экстремистским организациям, среди клиентов/контрагентов - физических лиц.
Похожие вакансии