Город: Ташкент
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 3 до 6 лет
-
Организация и проведение процедур внутреннего контроля в соответствии с требованиями ЦБ и ПВК-2925.
-
Мониторинг операций и выявление подозрительных и подлежащих контролю транзакций.
-
Подготовка и направление в Единый информационно-программный комплекс информации о подозрительных и иных операциях, подлежащих обязательному контролю.
-
Проведение регулярного обучения и инструктажей сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Взаимодействие с государственными органами по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Подготовка отчётов о реализации внутреннего контроля и представление их Генеральному директору и Наблюдательному совету.
-
Обеспечение соблюдения законодательства в части замораживания активов и немедленной отчетности по санкционным рискам.
-
Мониторинг наличия клиентов и операций, связанных с лицами/организациями, включенными в санкционные списки.
-
Оценка рисков по клиентам и видам операций. Ведение внутренней классификации клиентов по уровням риска.
-
Разработка и внедрение мер по управлению и минимизации рисков.
-
Мониторинг выполнения сотрудниками регуляторных и внутренних процедур.
-
Подготовка отчетности по результатам проверок для руководства и регулятора.
-
Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и контрольных мероприятий.
-
Взаимодействие с подразделениями по вопросам комплаенса и внутреннего аудита.
-
Участие в обучении сотрудников по вопросам внутреннего контроля и комплаенса.
- Высшее образование (финансы, экономика, юриспруденция, управление).
- Знание на высшем уровне и добросовестное выполнение своих обязанностей.
- Знание регуляторных требований и стандартов (ПВК, ГРКИ, требования ЦБ по МФО).
- Аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.
- Грамотная письменная и устная речь на русском и узбекском языках, знание английского языка приветствуется.
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
- График работы: с 09:00 до 18:00, 5/2.
- Конкурентная высокая заработная плата (обсуждается по итогам положительного собеседования).
- Современный комфортный офис в центре города.
- Возможность профессионального роста и развития.
- Дружная, позитивная команда, стабильность, новые возможности.
Похожие вакансии