Город: Саратов
Зарплата:
до 80000
RUR
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Ведение деятельности Общества в рамках ПОД/ФТ;
- Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях;
- Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство ПОД/ФТ;
- Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ.
- Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью;
- Размещение сообщений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) и о результатах аудита Общества в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс);
- Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей);
- Проверка репутации клиентов;
- Направление информации в НБКИ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт аналогичной деятельности в финансовой организации;
Адрес: Саратов, улица имени Н.Г. Чернышевского, 153
Похожие вакансии