Просмотр вакансии

• Разработка и совершенствование процедуры управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
• Организация процессов идентификации, верификации и анкетирования клиентов;
• Проведение оценки риска работы с клиентом;
• Выполнение функции ответственного должностного лица за принятие решений о признании операций подозрительными (или неподозрительными), применение расширенных процедур и мер внутреннего контроля;
• Осуществление мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в ОД/ФТ;
• Составление специальных формуляров;
• Проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• Участие в организации системы внутреннего контроля;
• Проведение контрольных мероприятий по направлению деятельности компании.

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в банке/лизинговой компании/ гос. органах в сфере ПОД/ФТ;
• Аналитическое мышление, дисциплинированность, внимательность к деталям.

• График работы (пн-чт с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.15);
• Конкурентная заработная плата (уровень определяется по результатам собеседования);
• Мед. страхование;
• Комфортный офис в БЦ Имперский.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by:

Вакансия является планируемой к созданию и перспективной