Просмотр вакансии

• Выполнение функций AML Officer в соответствии с требованиями законодательствам КР в сфере ПФПД/ЛПД;
• Разработка, внедрение и актуализация программы внутреннего контроля AML/CFT, внутренних процедур и регламентов;
• Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC,KYB, KYT, CDD, EDD);
• Мониторинг соблюдения требований законодательства КР (включая AML/CFT) и нормативных актов;
• Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором;
• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям регулятора и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);
• Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников.
Требования:

• Высшее образование (юриспруденция, экономика, управление рисками или смежные направления).
• Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля или риск-менеджмента от 3 лет.
• Знание банковского законодательства КР и нормативных актов КР в сфере ПФПД/ЛПД.
• трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.
• Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок.
• Умение работать с документами и выстраивать процессы.
• Ответственность, этичность, умение сохранять конфиденциальность.
Желательно владение английским и/или русским языком на хорошем уровне.

• Работа в современном офисе в центре города/удобный график/дружелюбный и профессиональный коллектив.