Город: Санкт-Петербург
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- подготовка аналитических справок в отношении клиентов;
- анализ операций и документов клиентов.
Требования:
- опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ (выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);
- высшее образование;
- знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
- опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
- опыт претензионной работы с клиентами.
Адрес: Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 11
Похожие вакансии