Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
- Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;
-
Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
-
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;
-
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.
- Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
- Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
- Аналитические способности, быстрая обучаемость;
- Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Адрес: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4
Похожие вакансии