Просмотр вакансии

ВАШИ ЗАДАЧИ:

• Мониторинг, выявление и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций;
• Проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, СБ ООН, МВК);
• Оценка уровня риска осуществления клиентами ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций.

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС:

• Высшее образование (экономика, юриспруденция);
• Опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
• Знание требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 и иных нпа, регулирующих деятельность лизинговой компании в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы), АРМ Организации 2.0 (Комита)
• Свободное владение ПК и офисными программами MS Office (Word, Excel), Outlook.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Стабильный уровень дохода по результатам собеседования;
• Интересные задачи и профессиональный рост;
• Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников;
• Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты;
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧАТЬ КЛАССНЫЙ ОПЫТ, А ГЛАВНОЕ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ!