Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур;
- Проведение процедур KYC;
- Участие в процессе открытия зарубежных компаний;
- Курирование процесса открытия российских и зарубежных счетов;
- Подготовка ответов на банковские запросы;
- Подготовка аналитических и справочных материалов;
- Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс.
- Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск менеджмент;
- Высшее юридическое образование;
- Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
- Опыт работы с регулированием российской юрисдикции и иностранных юрисдикций в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, и санкций;
- Знание и понимание методологии комплаенс процедур;
Понимание существующих трендов развития ПОД/ФТ и санкционного регулирования; - Опыт выстраивания и внедрения комплаенс процедур;
- Ответственность, нацеленность на результат, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям, организаторские способности;
- Грамотная устная и письменная речь, навыки переписки и общения с контрагентами (прежде всего, с иностранными) и клиентами.
- Возможность работать в FinTech проекте;
- Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ;
- ДМС после испытательного срока;
- Амбициозный, энергичный коллектив;
- Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании;
- Корпоративная мобильная связь;
- Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/10:00 до 19:00;
- Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федераци
Адрес: Москва, Пресненская набережная, 12
Похожие вакансии