Просмотр вакансии

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» предоставляет полный комплекс услуг частным и корпоративным клиентам. Высочайшим качеством обслуживания мы стремимся вызывать восхищение клиентов. Эта стратегия развития является основой для плодотворного и долгосрочного сотрудничества.

Приглашаем на работу экономиста отдела по комплаенсу департамента внутреннего контроля и комплаенса.

Обязанности:

• Управление рисками: Оценка, установление и пересмотр уровня риска клиентов банка.
• Принятие решений: Финальная квалификация операций как подозрительных/неподозрительных и выработка мер по клиентам.
• Контроль и отчетность: Проверка специальных формуляров для отправки в ДФМ КГК РБ (орган финансового мониторинга), участие в подготовке и представлении отчетности органам управления Банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля.
• Автоматизация и методология: Разработка ЛПА (локальных правовых актов), участие в постановке задач по доработке ИТ-систем для AML-мониторинга и анкетирования (KYC).
• Обучение: Проведение инструктажей и консультаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы: от 3 лет в банковской сфере в области ПОД/ФТ, комплаенс-контроля или внутреннего контроля;
• Глубокое знание Закона РБ № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов...», нормативно-правовых актов Нацбанка РБ и ДФМ КГК РБ;
• Опыт разработки и актуализации ЛПА (правил внутреннего контроля, инструкций, регламентов);
• Опыт заполнения и контроля специальных формуляров для ДФМ;
• Способность аргументированно принимать решения по мерам в отношении дальнейших действий по клиенту;
• Навыки проведения инструктажей, презентаций и консультирования персонала;
• Опыт проведения текущего и последующего контроля;
• Высокий уровень ответственности, исполнительность, способность решать комплексные задачи в рамках своей компетенции.

Условия:

• график работы: пн-пт 8.30-17.30, выходные: суббота, воскресенье;
• непрерывная система корпоративного обучения;
• компенсация за изучение иностранного языка;
• медицинское страхование (в том числе и для членов семьи);
• материальные выплаты на социально-значимые даты;
• оплачиваемый день отдыха в День рождения ваш и членов вашей семьи;
• корпоративный абонемент в фитнес клуб;
• консультации с корпоративным психологом;
• возможность карьерного роста и развития.