Просмотр вакансии

• Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

• Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;

• Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;

• Организация обучения персонала и информирование в рамках ПОД/ФТ;

• Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;

• Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (операции подлежащие обязательному контролю, квартальные, годовые).

Требования:

• Высшее юридическое образование;

• Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет;

• Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных нормативно-правовых актов;

• Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;

• Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальных и годовых отчетов;

• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок;

• Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;

• Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).

• График работы 5/2 с 11 до 19.