Город: Ташкент
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
Санкциявий комплаенс бўлими бошлиининг асосий мажбуриятлари:
-
Мижозларнинг конвертация бўйича аризаларини санкциявий текширувдан ўтказиш.
-
SWIFT тўловларини, жумладан, кирувчи (in) ва чиувчи (out) транзакцияларни текшириш ва айта ишлаш. (Swift transaction screening).
-
Санкциявий комплаенс бўйича хорижий банклардан келган сўров ва мурожаатларни айта ишлаш.
-
Таши савдо контрактлари лойиаларини санкциявий талил илиш ва текшириш.
-
Санкциявий комплаенс йўналиши бўйича янги банк масулотларини ўрганиш.
-
Банк тўловларини бошариш ва мониторинг илиш.
-
Банкнинг таши савдо контрактларини мониторинг илиш ва мунтазам равишда янгиланиб турадиган санкцияларга риоя этилишини таъминлаш.
-
Комплаенс фаолияти бўйича мунтазам исоботларни тайёрлаш.
-
Халаро санкцияларни, асосан АШ (SDN/SSI), Европа Иттифои, Буюк Британия (UK) ва БМТ санкцияларини ўрганиш амда талил илиш.
-
World-Check, OpenSanctions ва Dow Jones каби комплаенс воситалари амда маълумотлар базаларидан фойдаланиш.
-
Microsoft Office, ИАБС (Автоматлаштирилган банк тизими) ва Ички назорат тизимини мукаммал билиш.
-
Жараёнларни автоматлаштириш.
Адрес: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё, 5
Похожие вакансии