Город: Астана
Зарплата:
от 600000
KZT
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Построение, внедрение и развитие системы комплаенс-контроля.
- Формирование и поддержание культуры соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и корпоративной этики.
- Разработка и реализация Комплаенс-программы.
- Проведение оценки комплаенс-рисков и разработка мероприятий по их минимизации.
- Подготовка регулярной отчетности для руководства.
- Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов.
- Разработка кодекса деловой этики, антикоррупционной политики, политики предотвращения конфликта интересов, политики Due Diligence и санкционного комплаенса.
- Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
- Мониторинг изменений законодательства и подготовка рекомендаций.
- Выявление, оценка и минимизация комплаенс-рисков.
- Проверка контрагентов и бенефициарных владельцев.
- Проведение внутренних комплаенс-проверок и участие во внутренних расследованиях.
- Подготовка ответов на запросы государственных органов и сопровождение проверок.
- Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам комплаенса.
- внедрение и развитие внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, разработка и обновление политик, методологий и внутренних документов;
- мониторинг изменений законодательства и лучших практик в области AML/CFT;
- анализ операций и клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, оценка рисков и контроль соблюдения требований ПОД/ФТ;
- взаимодействие с компетентными органами, подготовка и предоставление отчетности.
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Дополнительное образование в области комплаенса, внутреннего аудита, управления рисками или корпоративного управления будет преимуществом.
- Опыт работы в сфере комплаенса, внутреннего контроля, внутреннего аудита или управления рисками не менее 5 лет.
- Опыт разработки внутренних нормативных документов.
- Опыт проведения внутренних проверок и расследований.
- Опыт взаимодействия с государственными органами.
- Знание законодательства Республики Казахстан, корпоративного права, антикоррупционного законодательства, требований ПОД/ФТ, законодательства о защите персональных данных, основ корпоративного управления.
- Знание международных стандартов ISO 37301 и ISO 37001, основ санкционного комплаенса и процедур Due Diligence.
- Навыки анализа нормативных правовых актов, подготовки правовых заключений и аналитических отчетов.
- Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Официальное трудоустройство.
- Конкурентную заработную плату.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
- Участие в построении и развитии эффективной системы комплаенса.
- Работу в профессиональной команде.
- Комфортные условия труда и возможности для обучения.
Адрес: Астана, улица Жумекена Нажимеденова, 2
Похожие вакансии