Просмотр вакансии

Что нужно делать:

• Проведение комплексных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и связанных лиц при открытии счетов, кредитовании и иных банковских операциях в соответствии с внутренними процедурами Банка.
• Анализ корпоративной структуры, финансово-хозяйственной деятельности, деловой репутации, аффилированности, источников происхождения денежных средств и выявление потенциальных рисков сотрудничества.
• Проверка клиентов с использованием государственных информационных ресурсов, специализированных баз данных и открытых источников, подготовка мотивированных заключений по результатам проведенного анализа.
• Выявление признаков мошенничества, номинального бизнеса, фиктивной деятельности, конфликта интересов, санкционных, репутационных и иных рисков, подготовка рекомендаций по минимизации выявленных рисков.
• Взаимодействие с подразделениями финансового мониторинга, комплаенса, корпоративного бизнеса, юридическим блоком и службой безопасности по вопросам оценки клиентов, а также участие в совершенствовании внутренних процедур проверки и управления рисками.

Что мы хотим видеть:

• Высшее образование, релевантный опыт от 3 лет
• Опыт работы от 2 лет в службе безопасности банка, подразделениях экономической безопасности, финансового мониторинга, комплаенса, андеррайтинга или риск-менеджмента.
• Практический опыт проведения комплексных проверок юридических лиц, анализа корпоративной структуры, финансово-хозяйственной деятельности, деловой репутации и выявления факторов риска.
• Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, требований в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), а также принципов проверки благонадежности клиентов и оценки рисков.
• Навыки работы с государственными информационными ресурсами, специализированными базами данных и открытыми источниками информации для проведения проверок юридических лиц.
• Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, умение формировать аргументированные заключения, работать с большим объемом информации и эффективно взаимодействовать с внутренними подразделениями Банка.

Будет преимуществом: