Город: Минск
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
-
внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
-
участие в организации и выполнении Банком мер по соблюдению режима международных санкций и эмбарго. Участие в организации и выполнении Банком требований Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях;
-
осуществление идентификации участников финансовых операций в части выявления лиц, включенных в списки санкций, публичных должностных лиц, а также лиц, причастных к террористической деятельности.
-
применение мер по управлению рисками легализации преступных доходов, по пресечению подозрительных финансовых операций;
-
организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
-
высшее экономическое образование;
-
уровень английского языка не ниже Upper-Intermediate;
-
опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года, либо опыт работы РКО юридических лиц не менее 2 лет;
-
опытный пользователь ПК.
Похожие вакансии