Просмотр вакансии

Сегодня 12-07-2020 00:43
18.10.2019, 15:15

Главный специалист отдела внутреннего контроля Вакансия ЗАКРЫТА

Работодатель: Форт Секьюритиз БЛР

Форт Секьюритиз БЛР

Город: Минск
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет

Обязанности:
  • Верификация и идентификация клиентов
  • Определение уровня риска по клиентам
  • Мониторинг всех операций с клиентами (входящих/исходящих переводов средств) на соответствие нормам действующего законодательства
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника финансовой операции из оффшорной зоны;
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участия третьих лиц. Проверка имени и принадлежности счетов или кредитных карт, с которых или на которые поступали денежные средства
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника операций, зарегистрированного или его счета в стране, не выполняющей рекомендации ФАТФ;

  • Регистрация спецформуляров

Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое)
  • Опыт работы в аналогичной должности от 1 года в банке/форекс-компании
  • Знания белорусского и международного законодательства
  • Английский язык
Условия:
  • работа в международной компании
  • комфортный офис
  • сплоченная команда
  • конкурентные условия

 

Вакансия ЗАКРЫТА

Дата
10.07 13.07
USD
2.4332 2.43
EUR
2.7541 2.7435
RUB
3.4319 3.4118
UAH
9.0318 9.0146
CHF
2.5938 2.5804
GBP
3.0792 3.064
PLN
6.1736 6.13
Минск
Утром: °C
Днем: °C
Вечером: °C
Ночью: °C

Сейчас: Скорость ветра: 5-7 м/c Атм. давление: 758 мм.рт.ст Влажность: 90%

Спецпредложения