Просмотр вакансии

Сегодня 14-12-2019 22:23
18.10.2019, 15:15

Главный специалист отдела внутреннего контроля Вакансия ЗАКРЫТА

Работодатель: Форт Секьюритиз БЛР

Форт Секьюритиз БЛР

Город: Минск
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет

Обязанности:
  • Верификация и идентификация клиентов
  • Определение уровня риска по клиентам
  • Мониторинг всех операций с клиентами (входящих/исходящих переводов средств) на соответствие нормам действующего законодательства
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника финансовой операции из оффшорной зоны;
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участия третьих лиц. Проверка имени и принадлежности счетов или кредитных карт, с которых или на которые поступали денежные средства
  • Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника операций, зарегистрированного или его счета в стране, не выполняющей рекомендации ФАТФ;

  • Регистрация спецформуляров

Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое)
  • Опыт работы в аналогичной должности от 1 года в банке/форекс-компании
  • Знания белорусского и международного законодательства
  • Английский язык
Условия:
  • работа в международной компании
  • комфортный офис
  • сплоченная команда
  • конкурентные условия

 

Вакансия ЗАКРЫТА

Дата
13.12 16.12
USD
2.1091 2.1008
EUR
2.3481 2.347
RUB
3.3365 3.3592
UAH
8.9544 8.9406
CHF
2.1463 2.1387
GBP
2.7802 2.8187
PLN
5.4783 5.4947
Минск
Утром: °C
Днем: °C
Вечером: °C
Ночью: °C

Сейчас: Скорость ветра: 5-7 м/c Атм. давление: 758 мм.рт.ст Влажность: 90%

Спецпредложения