Город: Минск
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Верификация и идентификация клиентов
- Определение уровня риска по клиентам
- Мониторинг всех операций с клиентами (входящих/исходящих переводов средств) на соответствие нормам действующего законодательства
- Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника финансовой операции из оффшорной зоны;
- Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участия третьих лиц. Проверка имени и принадлежности счетов или кредитных карт, с которых или на которые поступали денежные средства
-
Анализ входящих и исходящих платежей на наличие участника операций, зарегистрированного или его счета в стране, не выполняющей рекомендации ФАТФ;
-
Регистрация спецформуляров
- Высшее образование (экономическое/юридическое)
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года в банке/форекс-компании
- Знания белорусского и международного законодательства
- Английский язык
- работа в международной компании
- комфортный офис
- сплоченная команда
- конкурентные условия
Похожие вакансии