Просмотр вакансии

Банк ВТБ (Беларусь), банк международной финансовой группы, на рынке страны более 20 лет и гарантирует своим сотрудникам стабильность и возможности для карьерного и личностного роста.

Обязанности:

• Контроль за осуществлением идентификации клиентов;
• Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег;
• Подготовка технических заданий для совершенствования анализа финансовых операций клиентов и осуществления идентификации клиентов;
• Подготовка распорядительных документов банка;
• Участие в процессе обучения работников банка по вопросам противодействия отмыванию денег;
• Мониторинг и анализ списков лиц,включенных в списки глобальных экономических санкций, террористов, публичных должностных лиц.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в аналогичном подразделении, комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля;
• Уверенный пользователь ПК (MS Office) и оргтехники;
• Знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, осуществления идентификации, мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю, заполнения специальных формуляров;
• Исполнительность и инициативность.

Условия:

• Медицинская страховка, спорт и путешествия;
• Удобное месторасположение: рядом со ст. метро «Институт культуры»;
• Пятидневная рабочая неделя (с 08.30 до 17.30);
• Условия для применения личных и профессиональных способностей.

Будем рады видеть Вас в команде Банка ВТБ!