Просмотр вакансии

Отдел проверочно-розыскных мероприятий Управления Безопасности приглашает в команду специалиста для проведения проверок клиентов, контрагентов и иностранных лиц, а также выявления и предотвращения мошеннических схем. В обязанности входит взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, подготовка аналитических материалов и сопровождение уголовных дел по фактам ущерба банку или клиентам.

Задачи:

• проведение проверочно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении клиентов, контрагентов, а также иностранных физических и юридических лиц, включая зарубежные и офшорные юрисдикции
• взаимодействие с внутренними клиентами, представителями кредитно-финансовых учреждений, коммерческих организаций, государственных, правоохранительных, надзорных и фискальных органов
• выявление новых схем мошенничества, разработка мер по их предотвращению и своевременное информирование руководства Управления безопасности
• подготовка информационно-аналитических материалов по поручениям руководства Банка и Департамента безопасности
• инициирование уголовного преследования лиц, причинивших ущерб Банку или клиентам, и сопровождение уголовных дел на всех этапах предварительного следствия.

Требования:

• высшее образование (желательно юридическое, экономическое)
• опыт работы от 5 лет в правоохранительных органах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
• знание УК, УПК, ГК, ГПК, законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность органов МВД, Прокуратуры, работа с сайтами (ФССП, ФНС, РОСРЕЕСТР, СУДОВ и т.д.)
• уверенный пользователь ПК (Word, Excel — сводные таблицы, PowerPoint) со знанием SQL для работы с данными
• готовность к разъездному характеру работы
• готовность активно применять технологии искусственного интеллекта в повседневной работе (компания предоставляет внутреннее обучение и курсы повышения квалификации)
• активность, дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, обучаемость.

Что мы предлагаем:

• трудоустройство согласно ТК РФ
• адрес офиса: ул. Красного Текстильщика, 2
• гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение
• льготные условия кредитования
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• сокращенный рабочий день по пятницам
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию
• курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании
• реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение.