Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
- Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
- Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
- Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
- Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
- Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (BI-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
- Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
- Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
- Опыт создания материалов для внутреннего обучения
- Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
- Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
- Базовые знание SQL достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
- Уверенный пользователь Power Point
- Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом;
- Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет;
- Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)
Адрес: Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Похожие вакансии