Город: Алматы
Зарплата:
от 300000
KZT
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ
- Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
- Своевременное представление сведений по операциям клиентов, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган по финансовому мониторингу
- Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ
- Осуществление сбора информации клиентов как подозрительные в соответствии с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Участие в разработке и актуализации внутренних документов по ПОД/ФТ.
- Образование: Высшее: юридическое/экономическое
- Опыт работы: от 1 года
- Знание: законодательство РК в сфере ПОД/ФТ
- Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД/ФТ
- Знание языка: казахский и русский язык.
- Официальное оформление согласно ТК РК
- Обучение на внутренних и внешних тренингах
- Возможность карьерного роста
- Своевременная оплата труда
- Программа социальной поддержки
- Скидки на приобретение золотых изделий .
Адрес: Алматы, улица Розыбакиева, 37
Похожие вакансии